近期,英国高等法院驳回了一对英籍华裔夫妇关于撤销资产信息披露令的申请。这对夫妇是田文军及其妻子,他们被指控与一起涉及中国金融系统腐败案有关。
据英国媒体报道,负责审理此案的法官认为,公开田文军夫妇的资产信息更符合公共利益。如果他们被证实通过非法手段获得了在英国的资产,包括价值数百万英镑的学生公寓,这些资产将被没收。如果他们拒绝执行信息披露令,甚至可能面临刑事指控。
时间回到2023年1月,中国中央电视台播出了一部反腐专题片,揭露了山西省金融领域的一起重大腐败案件。案件涉及“德御系”犯罪集团,该集团的实际控制人正是田文军。田文军早年从事农业生意,后来转向资本市场,并通过非法手段获取了巨额财富。
据报道,“德御系”从2011年到2016年间,从山西多家金融机构违规获取了巨额贷款,并通过伪造公章和文件等手段掩盖其违法行为。2017年,“德御系”资金链断裂,引发金融风险,导致相关机构损失惨重。
中国警方随后展开了调查,发现“德御系”案件涉及众多公职人员,涉案金额巨大。在调查开始之前,田文军夫妇已于2017年7月通过投资移民的方式获得了英国居留权。他们通过一家伦敦的资产管理公司,投资了超过1000万英镑,并声称这笔资金来自田文军出售其公司股份所得。
值得注意的是,田文军夫妇申请英国居留权时所使用的投资移民项目已于2022年2月被关闭,原因是该项目被认为存在洗钱和其他犯罪活动的风险。目前,田文军夫妇已获得英国绿卡,但他们在中国仍然面临法律诉讼。2020年12月,他们实际控制的一家上市公司股价暴跌,市值蒸发约255亿元人民币。
中国证监会认定田文军利用杨某生等19个证券账户,买卖并操纵仁东控股股票价格。
2021年6月30日,英国金融行为监管局因Dolfin Financial(UK)持续存在的严重金融犯罪风险并未能整改,宣布接管该公司。同年8月4日,中国警方请求英国国家犯罪调查局 (NCA)调查田文军夫妇在英国的资产。NCA随后在民事调查期间冻结了夫妇及其关联公司价值570万英镑的现金和多处资产。
两年后,英国高等法院应NCA申请,签发了信息披露令,要求夫妇说明资金来源。夫妇于今年1月5日申请撤销披露令,高等法院于4个月后开始审理,并于近日做出最新裁决。
这对夫妇的律师在听证会上辩称,NCA对证据进行了"片面和误导性"描述,田文军是"跨国镇压的受害者"。英国高等法院回应称,执法部门并未发现夫妇有政治背景证据。
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